صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 21/05/1399 شركت داروسازان ماد(سهامي خاص)

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ  21/05/1399  شركت داروسازان ماد(سهامي خاص)

 به شماره ثبت: 66257            شناسه ملی: 10101112247              سرمایه شرکت :  89.616.870.000 ریال

 جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت داروسازان ماد(سهامي خاص) پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات شماره  27604  مورخ 24/04/1399، ساعت 10 صبح  روز سه شنبه 21/05/1399 در محل کارخانه شرکت  واقع در: حسن آباد فشافویه ، میدان شهدا ، شماره 21،  با حضور تعداد  034/692/6   سهم   7/74 درصد از صاحبان سهام شركت بشرح صورت پيوست تشكيل گرديد.

ابتدا پس از نواختن سرود جمهوری اسلامی و قرائت آیاتی از کلام الله مجید، ریاست هیات مدیره با توجه به حصول حضور اکثریت سهام، جلسه را افتتاح و جلسه به شرح ذیل وارد دستور گردید.

الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانونی تجارت نسبت به رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه اقدام گردید که در نتیجه:

1. آقای دکتر سید ناصر سید مومن             به سمت رئیس  جلسه  با کد ملی0043485898
2. آقای دکتر احمد کرباسیان                    به سمت ناظر جلسه  با کد ملی   0793105455
3. آقای دکتر رحیم شرعی                        به سمت ناظر جلسه با کد ملی  1375511106
4. آقای دکتر عباسعلی شهابی یونسی          به سمت منشی جلسه با کد ملی5629711751      انتخاب شدند.

    ب:   درخصوص دستور جلسه :

1- ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به پایان اسفند 98 مورد تصویب قرار گرفت .

ج :  انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره انجام و بشرح زیر تعیین گردیدند .

1-  دکتر احمد کرباسیان به کد ملی                                                0793105455

2-  شرکت داروسازی آریا به شناسه ملی                                         10100903253  

3-  دکتر اسمعیل شب انگیز به کد ملی                                           1284450031

4- شرکت داروسازی پورسینا به شناسه ملی                                    10100471534 

5- دکتر محمد باقر متولی زاده اردکانی به کد ملی                            4449515420

6- دکتر سید ابوالحسن آل محمد به کد ملی                                   1753328039

7- دکتر رضا مسعود نیا به کد ملی                                               2371772097

د:  اعضای علی البدل هیئت مدیره به ترتیب عبارتند از: 

1. آقای دکترمحمد محمد زاده نذیری به کد ملی                                 3874263541
2. 2-       خانم دکتر حوروش فره وشی  به کد ملی                                      0031071007

ذ : با رعایت مفاد ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موسسه حساب گستر پویا به شناسه ملی 10100473895 به سمت بازرس اصلی و موسسه آریا نیک روش به شناسه ملی 10104097063 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. و به شرح نامه های پیوست قبولی خود را اعلام می دارند.

ر : روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت داروسازان ماد تعیین گردید.

ز : کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی وعلی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج دراصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و  بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ه : مجمع  عمومی به آقای دکتر سید ابوالحسن آل محمد  مدیرعامل شرکت ، جهت ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره  ثبت شرکتها وکالت با حق توکیل  به غیر تفویض نمود.