به نام خدا
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص )
شماره ثبت شرکت: 66257 شناسه ملی:10101112247 سرمایه ثبت شده:89616870000 ریال
جلسه مجمع عمومی فو ق العاده شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 66257 در ساعت 12 مورخ 21/05/99 با حضور تعداد 6692034 سهم 7/74 درصد از صاحبان سهام بشرح صورت پیوست تشکیل گردید.
در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانونی تجارت نسبت به رای گیری برای انتخاب هیات رئیسه اقدام گردید که در نتیجه:
1-5 – پس از قرائت گزارش هیات مدیره و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزاش سرمایه از مبلغ 89616870000 ریال تا مبلغ000/175/042/224 ریال از محل آورده نقدی ویا مطالبات حال شده سهامداران مجمع تصویب نمود که سرمایه شرکت از هریک از طرق فوق افزایش یابد .
2-5 – مجمع به هیات مدیره اختیار داد تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه به هریک از طرق فوق به یک باره یا به دفعات و اصلاح ماده 5 اساسنامه اقدام نماید .
3-5 – چنانچه بعضی از سهامداران از حق تقدم خود در مهلت قانونی استفاده ننماید هیات مدیره مختار است که حق تقدم های استفاده نشده را به هر نحو و با هر قید و شرط که مصلهت بداند به سایرین عرضه نماید یا سرمایه را تا سقفی که عملی شده به ثبت برساند .
6 – مجمع به آقای دکتر سید ابوالحسن آل محمد وکالت با حق توکیل به غیر جهت ثبت صورتجلسه دادند.